Политика AML и KYC

Политика борьбы с отмыванием денег (AML)

Отмывание денег — это преступный процесс конвертации сумм, полученных незаконным путем (терроризмом, коррупцией, торговлей наркотиками и т. Д.), С сокрытием их истинного источника в законные инвестиции. Это происходит потому, что незаконный характер таких средств не будет обнаружен в связи с тем, что они становятся материальными ценностями.

Правительство каждой страны борется с отмыванием денег и террористическими финансовыми операциями, потому что это необходимо для предотвращения проникновения преступных средств в экономику. Финансовые и коммерческие учреждения являются наиболее доступными для незаконных процессов террористических и преступных организаций. Особенно уязвимы услуги цифровой валюты. Таким образом, компания Paytiz принимает активное участие в предотвращении подобной преступной деятельности во всем мире.

Для этих целей мы делаем следующие действия:
1. Мы проводим процесс проверки личности клиента и личной информации и отслеживаем все транзакции, совершаемые клиентами.
2. Наша команда отслеживает все подозрительные операции пользователей, а также совершенные при нестандартных обстоятельствах.
3. Если наша компания подозревает незаконную деятельность или отмывание денег, она имеет полное право отменить такую ​​транзакцию на любом этапе.
4. Согласно международному праву, Paytiz не обязана уведомлять клиента о подозрениях в преступных действиях пользователя.
5. Действия такой компании основаны на ссылках на AML FATF.

Для предотвращения подозрительных операций и проверки личности клиента команда нашей компании имеет право регулярно обновлять свою электронную систему в соответствии с новыми правилами (если таковые появятся). Мы также проводим различные тренинги для наших сотрудников по совершенствованию методов борьбы с отмыванием денег.

Политика нескольких учетных записей

На нашем сайте запрещено иметь более одной учетной записи.

Если обнаруживается, что у клиента более одной учетной записи, все учетные записи будут временно отключены. Клиенту будет предложено выбрать, какая из его учетных записей будет активна, а другие останутся заблокированными навсегда.

Если обнаружено, что клиент создает несколько учетных записей, чтобы преодолеть ограничения, установленные Paytiz для определенного метода оплаты, Paytiz оставляет за собой право запросить у клиента дополнительную проверку. Если клиент не может предоставить запрошенную информацию, Paytiz вернет платеж первоначальному отправителю, сохраняя при этом комиссию за входящую и исходящую транзакцию, если таковая имеется.

Список необходимых и сопровождаемых документов:

Некоторые из следующих документов могут потребоваться в процессе проверки на Paytiz.com

Подтверждение личности:

• Государственный загранпаспорт
• Удостоверение личности государственного образца
• Правительственные водительские права
• Селфи с удостоверением личности

Проверка адреса:

Счет за коммунальные услуги или выписка из банка, не старше 3 месяцев

Допускаются бумажные или электронные версии

Никакие изменения в документах не допускаются.

Дополнительные проверочные документы:

Фотография кредитной карты (в отдельных случаях, только при оплате дебетовой / кредитной картой)

Селфи с кредитной картой (в отдельных случаях только при оплате дебетовой / кредитной картой)

Фотография с распечатанной или рукописной декларацией (в отдельных случаях для больших сумм)

Обратите внимание: все необходимые документы должны быть предоставлены в хорошем качестве, все тексты должны быть удобочитаемыми, не должно быть никаких модификаций или правок фотографий документа, в противном случае нам пришлось бы отклонить их и запросить новые копии без изменений или в лучшем качестве.