Политика борьбы с отмыванием денег (AML)
Отмывание денег — это преступный процесс конвертации сумм, полученных незаконным путем (терроризмом, коррупцией, торговлей наркотиками и т. Д.), С сокрытием их истинного источника в законные инвестиции. Это происходит потому, что незаконный характер таких средств не будет обнаружен в связи с тем, что они становятся материальными ценностями.
Правительство каждой страны борется с отмыванием денег и террористическими финансовыми операциями, потому что это необходимо для предотвращения проникновения преступных средств в экономику. Финансовые и коммерческие учреждения являются наиболее доступными для незаконных процессов террористических и преступных организаций. Особенно уязвимы услуги цифровой валюты. Таким образом, компания Paytiz принимает активное участие в предотвращении подобной преступной деятельности во всем мире.
Для этих целей мы делаем следующие действия:
1. Мы проводим процесс проверки личности клиента и личной информации и отслеживаем все транзакции, совершаемые клиентами.
2. Наша команда отслеживает все подозрительные операции пользователей, а также совершенные при нестандартных обстоятельствах.
3. Если наша компания подозревает незаконную деятельность или отмывание денег, она имеет полное право отменить такую транзакцию на любом этапе.
4. Согласно международному праву, Paytiz не обязана уведомлять клиента о подозрениях в преступных действиях пользователя.
5. Действия такой компании основаны на ссылках на AML FATF.
Для предотвращения подозрительных операций и проверки личности клиента команда нашей компании имеет право регулярно обновлять свою электронную систему в соответствии с новыми правилами (если таковые появятся). Мы также проводим различные тренинги для наших сотрудников по совершенствованию методов борьбы с отмыванием денег.
Политика нескольких учетных записей
На нашем сайте запрещено иметь более одной учетной записи.
Если обнаруживается, что у клиента более одной учетной записи, все учетные записи будут временно отключены. Клиенту будет предложено выбрать, какая из его учетных записей будет активна, а другие останутся заблокированными навсегда.
Если обнаружено, что клиент создает несколько учетных записей, чтобы преодолеть ограничения, установленные Paytiz для определенного метода оплаты, Paytiz оставляет за собой право запросить у клиента дополнительную проверку. Если клиент не может предоставить запрошенную информацию, Paytiz вернет платеж первоначальному отправителю, сохраняя при этом комиссию за входящую и исходящую транзакцию, если таковая имеется.
Список необходимых и сопровождаемых документов:
Некоторые из следующих документов могут потребоваться в процессе проверки на Paytiz.com
Подтверждение личности:
- Государственный загранпаспорт
- Удостоверение личности государственного образца
- Правительственные водительские права
- Селфи с удостоверением личности
Проверка адреса:
Дополнительные проверочные документы:
Обратите внимание: все необходимые документы должны быть предоставлены в хорошем качестве, все тексты должны быть удобочитаемыми, не должно быть никаких модификаций или правок фотографий документа, в противном случае нам пришлось бы отклонить их и запросить новые копии без изменений или в лучшем качестве.
